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《朝日新聞》分析之前NEM外流帳號的交易紀錄發現,8日清晨這些NEM被分散至45個帳戶保管,可能是為了逃避相關單位的監視,再由這些帳戶將NEM匯到美國、捷克等9個貨幣交易所,每次大概匯相當60萬至90萬日圓的虛擬貨幣。
這些交易當中,只有紐西蘭的交易所不僅匯出還匯入,且2月1至8日共21次,從NEM外流帳號匯款到紐西蘭的帳號。
報導指出,匯到紐西蘭的NEM很可能已換了其他的虛擬貨幣,然而外界無法確認交易所內的動向。熟知虛擬貨幣的組織架構之網路保全專家杉浦隆幸向《朝日》表示,駭客可能以前就在紐西蘭開戶,為的是準備在盜NEM得逞後,交換其他的虛擬貨幣。
在虛擬貨幣交易所開戶時,必須登記姓名、電郵,大筆的匯款手續還需要確認本人身分的文件,且當時連上網的IP位址等資料也可能還在,說不定能從中獲得一些鎖定駭客身分的有力情報。
此外,近日地下網站發現有可疑的訊息,有人放出「想以低價出售NEM」的消息。專家指出,很可能是駭客嘗試各種將NEM換現金的手段,也想透過地下網站試圖洗錢。利用地下網站交換虛擬貨幣的話,買賣雙方都很難被鎖定,也常成為犯罪的溫床。
(中國時報)
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